В Днепре устранили русский конвертцентр с оборотом в 700 млн. — Лавочка закрыта

Сурнин Михаил Захарович
21 Апреля, 2017

Об этом передает пресс-служба Службы безопасности Украины.

В Днепре работники Службы безопасности Украины вместе с представителями прокуратуры разоблачили русский конвертационный центр с оборотом в 700 млн грн, сказала пресс-служба СБУ.

«Конверт» был подконтролен российскому банковскому заведению и работал по согласованию с собственниками компании, которая зарегистрирована в РФ. Работала указанная организация по согласованию с ее собственниками. Так, злоумышленники открыли ряд фиктивных компаний для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей.

Смотрите видео на сайте «Судебно-юридической газеты».

Предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных учреждений, зарегистрированные на подставных лиц.

«Дельцы помогали клиентам переводить деньги в наличные и уклоняться от уплаты налогов». При всем этом директора предприятий-получателей в банковское заведение не приходили и документы не подписывали. Так на протяжении 2016-2017 годов в «тень» было выведено не менее 700 млн грн.

В процессе обысков у правонарушителей изъяли 1,2 млн грн, 42 печати «фиктивных» учреждений и финансово-хозяйственные документы, подтверждающие действия дельцов.

Подпишитесь на 112.ua в вашем Telegram и социальная сеть Facebook.

Другие статьи от ТВОЙ ГОРОД Псков

Оставить комментарий к статье

Поделиться

Другие новости

  • Бизнес
  • Происшествия
  • Политика