Из Самары нелегально вывели за рубеж 1,57 млрд руб.

Гусляковa Стела Олеговна
30 Ноября, 2016

И это не единственная информация касаемо валютных правонарушений.

Самарская таможня отчиталась о валютном контроле за 9 месяцев этого года. По результатам таковых проверок были возбуждены 33 дела о несоблюдении действующего в Российской Федерации денежного законодательства.

Примечательно, что однажды известные схемы вывода валютных средств по фиктивным договорам и контрактам поставки товаров сейчас уже не используются. Кроме того, самарская таможня выявила шесть фактов невозвращения валютной выручки и совершение финансовых операций по поддельным документам.

Наибольшее число из них связано с несоответствием требований по репатриации денег при внешней торговле.

6 раз валютную выручку нелегально выводили за границу — на 1,57 млрд руб., передает pr-служба ведомства.

Межведомственное совещание, посвященное данной проблеме необходимо для того, чтобы пересмотреть работу в области активного информационного обмена, так как нарушители денежного законодательства сегодня выводят деньги по контрактам оказания каких-либо услуг, на разработку программного обеспечения, либо на разработки строительной документации. Никита Пронин объяснил, что согласно сообщению договорам информация не входит в поле зрения пограничных органов, поэтому чтобы работать на опережение, выявлять данные нарушения эффективней нужно тесное взаимодействие с правоохранительными органами.

Другие статьи от ТВОЙ ГОРОД Псков

Оставить комментарий к статье

Поделиться

Другие новости

  • Бизнес
  • Происшествия
  • Политика